Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МегаФон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809169585
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812014560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00822-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 26.06.2023.
Место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000.
Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании: 620 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 620 000 000 голосов.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Реорганизация ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему ООО «МегаФон Финанс», ООО «ТАЛМЕР» и ООО «ИнПлат».
2) *
* информация о формулировке вопроса 2 повестки дня собрания не раскрывается в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N351.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
1. Реорганизовать ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «МегаФон Финанс» (ООО «МегаФон Финанс», ОГРН 1037843070407), Общества с ограниченной ответственностью «ТАЛМЕР» (ООО «ТАЛМЕР», ОГРН 1147746087170) и Общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные платежи» (ООО «ИнПлат», ОГРН 1107746238797).
2. Утвердить Договор о присоединении ООО «МегаФон Финанс», ООО «ТАЛМЕР» и ООО «ИнПлат» к ПАО «МегаФон» (Приложение №1).
3. Определить, что ООО «ИнПлат» осуществляет следующие действия, связанные с реорганизацией:
3.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ООО «ИнПлат» в письменной форме сообщает в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации.
3.2. После даты внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ООО «ИнПлат» от имени всех участвующих в реорганизации обществ (ООО «МегаФон Финанс», ООО «ТАЛМЕР» и ПАО «МегаФон») дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.
По вопросу 2 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Информация о формулировке принятого решения по вопросу 2 повестки дня собрания не раскрывается в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N351.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 26.06.2023.
2.8 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-3/22 от 14.01.2022)
Г.Р. Хачатурян
3.2. Дата 27.06.2023г.